Итальянские журналисты раскрыли новые подробности «серого» вывода капитала из России и его дальнейшей легализации. Как следует из публикации авторитетной итальянской газеты La Stampa, в теневых схемах с «прокруткой» миллиардных сумм задействованы прибалтийские банки, которые посредством множества мизерных денежных переводов, не вызывающих подозрения, в итоге переправляют в Европу очень крупные суммы. Об этом сообщает РИА «Новый День».
«La Stampa и Irpi (Investigative reporting project Italy – Итальянский центр журналистских расследований) проанализировали примерно 100 тысяч банковских операций за 10 лет – до середины 2017 года из баз данных «Азербайджанской прачечной», «Русской прачечной» и «прачечной» «Тройка». В результате выяснилось, что речь идет о примерно 2 млрд евро, которые газета называет «русскими деньгами», оказавшимися в Италии по идентичной «схеме» и задействованных для скупки яхт, шикарных поместий в Тоскане, а также различного оборудования, в том числе шпионского, и коллекций известных домов моды.
По данным издания, для финансовых операций были использованы 13 офшорных компаний, зарегистрированных в различных частях света – от Панамы до Британских Виргинских островов. Деньги поступали в Италию из маленького литовского банка Ukio Bankas – в том числе на счет, который зарегистрирован на Валентина Завадникова. Бывшего сенатора Совета Федерации (представлял Саратовскую областную думу – ред.) итальянские журналисты характеризуют, как «более чем состоятельного российского господина, страстно влюбленного в море». По сведениям La Stampa, он владеет фантастической яхтой Quinta Essentia, является членом команды, участвующей в самых главных регатах, и числится в яхт-клубе Costa Smeralda.
Как пишет газета, российский гражданин, владелец счета в итальянском банке Monte dei Paschi через прибалтийский банк получил общую сумму 419,4 тысячи евро в результате 39 банковских переводов в период с конца 2005 до 2012 года. Сумма 294,4 тысячи евро в период с 2008 года по ноябрь 2010 года была заявлена как «Дар Русской Православной Церкви», выплатила ее Quantus division – одна из компаний-офшоров, использованная также для уплаты членских взносов яхт-клуба Costa Smeralda.
В публикации также упоминается известный российский бизнесмен Рубен Варданян – бывший совладелец Beluga Group, одного из главных производителей крепких алкогольных напитков, Завадников был также компаньоном Troika Dialog, инвестиционного банка в центре недавнего скандала с «прачечной» русских денег, который предположительно создал сеть компаний-офшоров. Согласно российским источникам, которые La Stampa предпочла не раскрыть, его личное состояние оценивается в 300 миллионов и «он часто использовал «систему» в Италии для самых разнообразных трат»…
В 2008 году компания, которая предположительно принадлежала именно этому бизнесмену, – кипрская Deepline Consultants купила ООО Fattoria di Montemaggio srl и замок с виноградниками вблизи Сиены. За поместье Montemaggio было заплачено 4 млн евро. Еще 4,4 млн пришли в Montemaggio от Deepline, с постоянным ежемесячным перечислением в несколько десятков тысяч евро в период с 2008 по 2013 год. Деньги поступали на счет в итальянский банк Monte dei Paschi, который предпочел не комментировать эту ситуацию.
В этой ситуации, как отмечает La Stampa, «если Deepline – это отдельно взятый случай, то платежи из офшоров шли тысячами на приобретение товаров и оплату поставок, которые затем оказывались в России».
"Независимый финансовый консультант, который согласился прокомментировать итальянской газете эту ситуацию, отметил, что мелкие суммы, предназначенные для постоянных экспортеров, не вызывают подозрений. И у итальянского предприятия все в порядке: на товар имеются счета-фактуры и правильно оформленные сопроводительные документы. «Однако мошенничество совершается в отношении российского налогового ведомства, поскольку по дороге из Италии в Россию ситуация меняется, роскошная одежда превращается в заготовки, а оборудование – в запчасти. Деньги поступают частично из России, а остальные из офшоров через балтийские банки. Одним махом импортер мошенничает с акцизами, НДС и доходом предприятия. Деньги, полученные «сверху» в качестве избытка, питают «систему» офшоров, и карусель вновь запускается», – пишет итальянская газета…"
Подробнее читайте здесь.
Фото: lastampa.it