Прокуратура Волжского района Саратова проверила, как местный риэлтор соблюдает закон о противодействии легализации преступных доходов.
Выяснилось, что специалист не отправляла в межрегиональное управление Росфинмониторинга по ПФО данные о проверках клиентов. Речь идет о выявлении организаций и граждан, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокировке) средств.
По данному факту прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований антиотмывочного законодательства).
По итогам рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Олег Александров